В Києві 14 серпня відбувся А2В Банківсько-фінансовий форум: Banking&Compliance A2B FORUM

 

Форум розпочався з вітального слова Ольги Дмитрієвої (Olga Dmitrieva), керуючого партнера Дмитриєва і партнери / Dmytrieva & Partners Law & Tax Firm, ментора проєктів Law&Business Studio, Семен Ханин (Semen Khanin), керуючого партнера Amber Law Company, члена Правління ВГО «Асоціація адвокатів України», члена Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві та Зої Ярош, Президента ААУ, керуючого партнера Адвокатська компанія "Маршаллер і партнери".

Зібралось більше 100 учасників в залі та ще більше за екранами моніторів, у зручній для себе обстановці.

1 сесія  – «Compliance. Новий закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені», яку модерував Семен Ханін, керуючий партнер Amber Law Company, член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України», член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

Спікерами сесії виступили: Ольга Калюжна, Володимир Дубєй, Ірина Мудра, Людмила Слободяник та Андрій Сегал.

Був обговорений ряд важливих питань, а саме:

-  Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція; 

-  Ризик – орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведенні операцій клієнтів у світлі прийняття Закону 2179»;

-  "Підводні камені закону про фінансовий моніторинг»;

-  Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти»

-  Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення/продовження відносин з клієнтами»;

-  Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта».

2 сесія А2В Банківсько-фінансового форуму Banking&Compliance A2B FORUM – «План BEPS. Обмін податковою інформацією. Контрольовані іноземні компанії. Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація. Альтернативна податкова резидентність».

Модерував сесію Семен Ханин (Semen Khanin), керуючий партнер Amber Law Company, член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України», член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

Спікерами сесії були: Данило Гетманцев, Сергій Солодченко, Василь Крат, Ольга Дмитриева (Olga Dmitrieva), Даниїла Чорненька, Вероніка Зарубицька та Андрій Валенко.

Учасники поговорили про:

-  Сучасні зміни в фінансовій, податковій та митній політиці України;

-  Кримінальну відповідальність за розкриття незадекларованих статків;

-  Застосування принципів цивільного права при розгляді банківських спорів;

-  Регулювання КІКів – як працювати далі;

-  Замороження активів та зупинення фінансових операцій;

-  Правове підгрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій;

-  Альтернативну податкову резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.

 3 сесія форуму «Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики».

Спікерами сесії виступили: Віра Михайленко, Руслан Арсірій, Руслан Яременко, Марина Зелена, Аліна Порядіна, Ігор Деркач та Катерина Дробязко.

Було обговорено багато питань, зокрема:

- Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку;

- Відкриття матеріалів досудового розслідування. Електронні докази. Судова практика;

- Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет;

- Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій;

- Особливості вилучення та упакування об`єктів комп`ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування обєктів; 

- Електронні докази в епоху діджеталізації. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства;

- Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.

Форум виявився унікальним майданчиком, який зібрав у собі безліч цікавої інформації, чудових спікерів та найкращих учасників!